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Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo

y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

 

Legislación y Normativa

Acuerdos

Ver Acuerdo No. 7 del 12 de octubre de 2016 - Por el cual se fijan los criterios  y parametros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros en cuanto a los controles internos de prevención del BC, FT y el FPDAM incluyendo a sus filiales  y subsidiarias extranjeras.
Ver Acuerdo No. 6 del 12 de octubre de 2016 - Por el cual se fijan los criterios  y parametros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros para la dependencia en terceros de las medida de debida diligencia de prevención de BC, FT y el FPDAM.
Ver Acuerdo No. 5 del 12 de octubre de 2016 - Por el se fijan medidas de prevención y control del riesgo de   BC, FT y el FPDAM, aplicables a productos y servicios que ofrecen los sujetos obligados del sector seguros.
Ver Acuerdo No. 2 del 21 de junio de 2016 - Por medio del cual se dictan disposiciones sobre Gobierno Corporativo.
Ver Acuerdo No. 3 del 27 de julio de 2015 - Por el cual se fijan los criterios  y parametros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros para la prevención de  BC, FT y el FPDAM.
  Ver  Acuerdo No. 2 del 27 de mayo de 2015-Por el cual se adopta el catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con el  BC, FT y el FPDAM.

Circulares

 

  Ver   Circular 2017-003 del 12 de enero del 2017 Acuerdo Nº 02 - Gobierno Corporativo
Ver Circular 2016-063 del 28 de septiembre del 2016 Periodo de Prorroga concedida para la consulta de los acuerdos de cumplimiento
Ver Circular 2016-058 del 13 de septiembre del 2016
Ver Circular 2016-044 del 29 de junio de 2016  Publicación en Gaceta Oficial Acuerdo Gobierno Corporativo
Ver Circular 2016-037 14 de junio de 2016 Evaluación de Riesgo
Ver Circular 2016-030 del 19 de abril de 2016 Formularios ROS, RTE y ADSO
Ver Circular 2016-006 del 8 de enero de 2016 Conozca su Cliente
Ver Circular 2016-007 del 8 de enero de 2016 Manual de prevención de BC/FT/FPADM
Ver Circular 2016-006 del 8 de enero de 2016 Conozca su Cliente
Ver Circular 2016-005 del 8 de enero de 2016 Conozca su Cliente
Ver Circular 2015-081 19 de noviembre de 2015  Inclusión de material para cursos para diversos ramos
Ver Circular 2015-080 23 de noviembre de 2015 Pólizas de Secuestro y Extorsión
Ver Circular 2015-079 16 de noviembre de 2015 Formulario Conozca a su Cliente
Ver Circular 2015-075 16 de octubre de 2015 Correo para Listas ONU
Ver Circular 2015-074 06 de octubre de 2015 Informe Anual de Cumplimiento
Ver Circular 2015-073 05 de octubre del 2015 Proyecto de Acuerdo sobre Gobierno Corporativo
Ver Circular 2015-071 02 de octubre del 2015  Listado de personas y entidades asociadas CSNU6
Ver Circular 2015-070 02 de octubre del 2015 Listado de personas y entidades asociadas CSNU5
Ver Circular 2015-065 del 18 de agosto del 2015  Listado de personas y entidades asociadas CSNU4
Ver Circular 2015-064 del 18 de agosto del 2015 Listado de personas y entidades asociadas CSNU3
Ver Circular 2015-056 del 02 de julio de 2015 Capacitación nueva ley 23 de 2015
Ver Circular 2015-053 25 de junio de 2015 Presentación de Reportes de Efectivo y Cuasi-Efectivo del mes de Junio 2015
Ver  Circular 2015-049 03-06-2015 Lista UAF
Ver  Circular 2015-021 11 de febrero de 2015 Proyecto de Ley Sobre  BC, FT y el FPDAM 
Ver  Circular 2015-016 Nuevo Formato de ROS
Ver  Circular 2015-012 30 de enero Obligaciones Preventivas- Res 8
Ver  Circular 2015-002 del 7 de enero del 2015 Observación Proyecto de Ley Blanqueo 

Leyes y Decretos

Ver Decreto 363 del 13 de agosto de 2015-Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que  adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones
 Ver  Ley 23 del 27 de abril de 2015-Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones

Resoluciones

 Ver  Resolución res-dg-001  Por la cual se establece en esta Entidad la información confidencial, de acceso restringido y acceso libre, de conformidad con lo contemplado en la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002

Memorandos de Entendimiento

 Ver  Memorando de Entendimiento SSRP-ACODECO 21 de agosto de 2015
Ver Memorando de Entendimiento Panama-Colombia 26 de febrero de 2015