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Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo

y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

 

Legislación y Normativa

Acuerdos

Enlace  Fecha  Descripción
Ver 12.10.16 Acuerdo No. 7 - Por el cual se fijan los criterios  y parametros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros en cuanto a los controles internos de prevención del BC, FT y el FPDAM incluyendo a sus filiales  y subsidiarias extranjeras.
Ver 12.10.16 Acuerdo No. 6 - Por el cual se fijan los criterios  y parametros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros para la dependencia en terceros de las medida de debida diligencia de prevención de BC, FT y el FPDAM.
Ver 12.10.16 Acuerdo No. 5 - Por el se fijan medidas de prevención y control del riesgo de   BC, FT y el FPDAM, aplicables a productos y servicios que ofrecen los sujetos obligados del sector seguros.
Ver 21.06.16 Acuerdo No. 2 - Por medio del cual se dictan disposiciones sobre Gobierno Corporativo.
Ver 27.07.15

Acuerdo No. 3 - Por el cual se fijan los Criterios  y Parámetros mínimos que deben adoptar los Sujetos Obligados del Sector Seguros para La Prevención de  Blanqueo de Capitales, El Financiamiento del Terrorismo  y El Financiamiento de LA Proliferación de Armas de Destrución Masiva.

  Ver  27.05.15 Acuerdo No. 2 - Por el cual se adopta el catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con el  BC, FT y el FPDAM.

Circulares

Enlace Fecha Descripción
Ver 24.04.17 Circular 2017-025  Prohibición de la prestación de servicios de seguros o reaseguros a buques que sean de propiedad o bajo control de la Repúlica Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)
Ver 12.04.17 Circular 2017-024  Estrategia Nacional de la Republica de Panamá.
Ver   12.01.17 Circular 2017-003  Acuerdo Nº 02 - Gobierno Corporativo
Ver 28.09.16 Circular 2016-063  Periodo de Prorroga concedida para la consulta de los acuerdos de cumplimiento
Ver 13.09.16 Circular 2016-058  del 2016
Ver 29.06.16 Circular 2016-044  Publicación en Gaceta Oficial Acuerdo Gobierno Corporativo
Ver 14.06.16 Circular 2016-037  Evaluación de Riesgo
Ver 19.04.16 Circular 2016-030  Formularios ROS, RTE y ADSO
Ver 08.01.16 Circular 2016-006  Conozca su Cliente
Ver 08.01.16 Circular 2016-007  Manual de prevención de BC/FT/FPADM
Ver 08.01.16 Circular 2016-006  Conozca su Cliente
Ver 08.01.16 Circular 2016-005  Conozca su Cliente
Ver 19.11.15 Circular 2015-081  Inclusión de material para cursos para diversos ramos
Ver 23.11.15 Circular 2015-080  Pólizas de Secuestro y Extorsión
Ver 16.11.15 Circular 2015-079  Formulario Conozca a su Cliente
Ver 16.10.15 Circular 2015-075  Correo para Listas ONU
Ver 06.10.15 Circular 2015-074  Informe Anual de Cumplimiento
Ver 05.10.15 Circular 2015-073  Proyecto de Acuerdo sobre Gobierno Corporativo
Ver 02.10.15 Circular 2015-071  Listado de personas y entidades asociadas CSNU6
Ver 02.10.15 Circular 2015-070  Listado de personas y entidades asociadas CSNU5
Ver 18.08.15 Circular 2015-065  Listado de personas y entidades asociadas CSNU4
Ver 18.08.15 Circular 2015-064  Listado de personas y entidades asociadas CSNU3
Ver 02.07.15 Circular 2015-056  Capacitación nueva ley 23 de 2015
Ver 25.06.15 Circular 2015-053  Presentación de Reportes de Efectivo y Cuasi-Efectivo del mes de Junio 2015
Ver 03.06.15  Circular 2015-049 03-06-2015 Lista UAF
Ver 11.02.15  Circular 2015-021 Proyecto de Ley Sobre  BC, FT y el FPDAM 
Ver 10.02.15  Circular 2015-016 Nuevo Formato de ROS
Ver 30.01.15  Circular 2015-012 Obligaciones Preventivas- Res 8
Ver 07.01.15  Circular 2015-002 Observación Proyecto de Ley Blanqueo 

Leyes y Decretos

Enlace Fecha Descripción
Ver 10.05.17 Ley 21 - Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones
Ver 04.08.15  Decreto 587 - Que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas  de destrución masiva, y dicta otras disposiciones.
Ver 13.08.15 Decreto 363 - Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que  adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones
 Ver  27.04.15 Ley 23 - Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones

Resoluciones

Enlace Fecha Descripción
 Ver  22.01.02 Resolución res-dg-001  Por la cual se establece en esta Entidad la información confidencial, de acceso restringido y acceso libre, de conformidad con lo contemplado en la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002

Memorandos de Entendimiento

Enlace Fecha  Descripción
 Ver  21.08.15 Memorando de Entendimiento SSRP-ACODECO
Ver 26.02.15 Memorando de Entendimiento Panama-Colombia