Prevención de Blanqueo de Capitales – Persona Natural
| JAVIER ANTONIO ÁVILA CÁRDENAS | JE-SSRP-02 del 31 de enero de 2023; JD-004 del 8 de febrero de 2024. | B/.7,500.00 | Artículos 26, 26-A, 27, 28, 29, 34, 36, 38, 39 y 40 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, y sus modificaciones; Artículos 35, 36, 37, 38 y 41 del Acuerdo No. 3 de 24 de noviembre de 2022. | Diversas irregularidades con la administración, mitigación y control de riesgos relacionados a la prevención de BC/FT/FPADM. |