Prevención de Blanqueo de Capitales – Persona Jurídica
| TRACO INTERNATIONAL GROUP, S. de R.L | JE-SSRP-12 del 30 de noviembre de 2023. | B/.25,000.00 | Artículos 26, 26-A, 28, 29, 36, 39, 40 y 41 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, y sus modificaciones; Artículos 35, 36, 38 y 41 del Acuerdo No. 3 de 24 de noviembre de 2022. | Diversas irregularidades con la administración, mitigación y control de riesgos relacionados a la prevención de BC/FT/FPADM. |
| ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | JE-SSRP-027 del 31 de octubre de 2022; JD-009 del 16 de marzo de 2023. | B/.8,500.00 | Artículo 56 del Acuerdo No. 3 del 27 de julio de 2015; artículo 60 de la Ley No.23 de 27 de abril de 2015. | Omitir la presentación de los avances trimestrales de su Plan de Mejoras, como resultado de observaciones sobre las deficiencias en su administración de riesgos para la prevención de BC/FT/FPADM. |
| VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | JE-SSRP-021 del 5 de septiembre de 2022; JD-004 del 9 de marzo de 2023. | B/.15,000.00 | Artículo 56 del Acuerdo No. 3 del 27 de julio de 2015; artículo 60 de la Ley No.23 de 27 de abril de 2015. | Omitir la presentación de los avances trimestrales de su Plan de Mejoras, como resultado de observaciones sobre las deficiencias en su administración de riesgos para la prevención de BC/FT/FPADM. |
| AMERICANA DE REASEGUROS, S.A. | JE-SSRP-010 del 27 de octubre de 2021; JD-007 del 24 de febrero de 2022. | B/.260,000.00 | Acuerdo No. 3 de 27 de julio de 2015, Acuerdo No.2 de 21 de junio de 2016, Ley No.23 de 27 de abril de 2015, Ley No. 63 de 19 de septiembre de 1996. | Diversas irregularidades con el sistema de control, evaluación de riesgos, monitoreo y debida diligencia para la prevención de BC/FT/FPADM; e incumplimiento en las prácticas para el establecimiento de un buen gobierno corporativo. |
| SEGUROS SURAMERICANA, S.A. | JE-DOC-008 de 15 julio de 2019; JD-092 del 19 de noviembre de 2019 | B/. 5.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | Manual de Prevención de BC/FT/FPADM |
| SEGUROS BBA, CORP. | JD-28 del 16 de mayo de 2019 JE-DOC-025 de marzo de 2018 | B/.250.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | Diversas irregularidades con el sistema de prevención de BC/FT/FPADM |
| SEGUROS BBA, CORP. | JD-29 del 16 de mayo de 2019 JE-DOC-026 de marzo de 2018 | B/.250.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | Diversas irregularidades con el sistema de prevención de BC/FT/FPADM |
| ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | JE-DOC-004 del 03 de mayo 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| ASEGURADORA ANCÓN, S.A. (L. Reaseguro) | JE-DOC-005 del 28 de mayo 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| SEGUROS SURAMERICANA, S.A. (L. Reaseguro) | JE-DOC-006 del 28 de mayo 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| IBERO RE COMPANY, S.A. | JE-DOC-039 del 4 de julio de 2018 | B/.20.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2016 | No inscricpión en UAF en linea y No Presentación de RTE |
| LA FLORESTA DE SEGUROS Y VIDA | JD-029 del 24 de abril de 2018 JE-DOC-002 del 27 de diciembre 2017 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| GLOBAL REINSURANCE COMPANY, S.A. | JD-30 del 24 de abril de 2018 JE-DOC-006 del 27 de diciembre de 2017 | B/.30.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No inscricpión en UAF en linea y No Presentación de RTE |
| AMERICAN WINDTORM AND MARINE CASULATY INCORPORATE | JD- 025 del 24 de abril de 2018 JE -DOC-004 del 27 de dicicembre 2017 | B/.25.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2016 | No inscricpión en UAF en linea y No Presentación de RTE |
| UNION DE SUSCRIPTORES COMPAÑÍA DE REASEGURO, S.A. | JE-DOC-003 del 2 de marzo 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| LAFER RE | JE-DOC-001-22 de enero 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| BUPA PANAMÁ, S.A. | JE-DOC-001 del 27 de diciembre de 2017 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| SEGUROS BBA, CORP. | JE-DOC-001-2016 | B/.15.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015. | Presentación Tardía del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales. |
| AMERICANA RE | JE-DOC-002-2016 | B/.15.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015. | Presentación Tardía del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales. |
| CASUALTY RE | JE-DOC-017-2016 | B/.15.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015. | Presentación Tardía del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales. |