Aseguradoras Cautivas
| DENOMINACIÓN | RESOLUCIÓN | MONTO | DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA | DESCRIPCIÓN DE LA FALTA |
|---|---|---|---|---|
| UNIÓN DE SUSCRIPTORES COMPAÑÍA DE REASEGUROS, S.A. | JE-SSRP-02 del 25 de marzo de 2024. | B/.25,000.00 | Artículos 13, 17, 21 y 22 de la Ley No. 60 de 29 de julio de 1996. | Incumplir con el pago de su tasa anual del periodo 2023. Incumplir con su informe de riesgos asegurados, y estados financieros auditados del periodo 2022. Incumplir con mantener una oficina física en la República de Panamá. Incumplir con prestar las facilidades necesarias para que esta Superintendencia pudiera examinar su información financiera durante una supervisión agendada. |
| TRACO INTERNATIONAL GROUP, S. de R.L. | JE-SSRP-12 del 30 de noviembre de 2023. | B/.25,000.00 | Artículos 21, 22 y 31 de la Ley No. 60 de 29 de julio de 1996. | Incumplir con la entrega oportuna de su información financiera requerida, y negarse a exhibir los registros contables de sus operaciones, reportes o informes solicitados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros durante su supervisión. |
| DENOMINACIÓN | RESOLUCIÓN | MONTO | DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA | DESCRIPCIÓN DE LA FALTA |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN WINDSTORM & MARINE CASUALTY INCORPORATED. | JE-SSRP-07 del 29 de septiembre de 2023. | B/.7,500.00 | Artículo 21 de la Ley No. 60 de 29 de julio de 1996. | Omitir la presentación oportuna de sus Estados Financieros, debidamente auditados, correspondientes al periodo 2022 |
| LAFER RE PANAMA CORP. | JE-SSRP-08 del 10 de octubre de 2023. | B/.17,500.00 | Artículo 8 y 31 de la Ley No. 60 de 29 de julio de 1996. | Por reflejar insuficiencia de liquidez mínima requerida para su capital social, consistente en activos disponibles en todo momento en la República de Panamá. |
| DENOMINACIÓN | RESOLUCIÓN | MONTO | DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA | DESCRIPCIÓN DE LA FALTA |
|---|---|---|---|---|
| UNIÓN DE SUSCRIPTORES COMPAÑÍA DE REASEGUROS, S.A. | JE-SSRP-12 del 30 de noviembre de 2021; JE-SSRP-04 del 4 de abril de 2022; JD-059 del 20 de octubre de 2022. | B/.15,000.00 | Artículo 8 de la Ley No.60 de 29 de julio de 1996. | Incumplir con mantener, en todo momento, y dentro de la República de Panamá, el capital social pagado establecido, consistente en activos libres de gravámenes. |
| DENOMINACIÓN | RESOLUCIÓN | MONTO | DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA | DESCRIPCIÓN DE LA FALTA |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN WINDSTORM AND MARINE CASUALTY | JE-001-6 de abril 2021 | B/.5.000,00 | Art. 21 de la Ley 60 de 1996 | No Presentación de los Estados Financieros del año 2018. |
| TRACO INTERNATIONAL GROUP | JE-003 del 6 de mayo de 2021 | B/.5.000,00 | Art. 21 de la Ley 60 de 1996 | Presentación Tardía de los Estados Financieros |
| CORPORATE RISK MANAGEMENT | JE-004 del 6 de mayo de 2021 | B/.5.000,00 | Art. 27 y 30 de la Ley 60 de 1996 | Presentación Tardía de los Estados Financieros |
| DENOMINACIÓN | RESOLUCIÓN | MONTO | DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA | DESCRIPCIÓN DE LA FALTA |
|---|---|---|---|---|
| IBERO RE COMPANY, S.A. | JE-DOC-039 del 4 de julio de 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 8 de la Ley 60 de 1996 | No contar con el capital minimo señalado en la Ley |
