Prevención de Blanqueo de Capitales

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Prevención de Blanqueo de Capitales

DENOMINACIÓN RESOLUCIÓNMONTODISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDADESCRIPCIÓN DE LA FALTA
SEGUROS SURAMERICANA, S.A.JE-DOC-008 de 15 julio de 2019; JD-092 del 19 de noviembre de 2019B/. 5.000,00Acuerdo 3 del 27 de julio 2015Manual de Prevención de BC/FT/FPADM
SEGUROS BBA, CORP.JD-28 del 16 de mayo de 2019 JE-DOC-025 de marzo de 2018B/.250.000,00Acuerdo 3 del 27 de julio 2015Diversas irregularidades con el sistema de prevención de BC/FT/FPADM
SEGUROS BBA, CORP.JD-29 del 16 de mayo de 2019 JE-DOC-026 de marzo de 2018B/.250.000,00Acuerdo 3 del 27 de julio 2015Diversas irregularidades con el sistema de prevención de BC/FT/FPADM
DENOMINACIÓN RESOLUCIÓNMONTODISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDADESCRIPCIÓN DE LA FALTA
ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.JE-DOC-004 del 03 de mayo 2018B/.5.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015No Presentación de RTE
ASEGURADORA ANCÓN, S.A. (L. Reaseguro)JE-DOC-005 del 28 de mayo 2018B/.5.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015No Presentación de RTE
SEGUROS SURAMERICANA, S.A. (L. Reaseguro)JE-DOC-006 del 28 de mayo 2018B/.5.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015No Presentación de RTE
IBERO RE COMPANY, S.A.JE-DOC-039 del 4 de julio de 2018B/.20.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2016No inscricpión en UAF en linea y No Presentación de RTE 
LA FLORESTA DE SEGUROS Y VIDA JD-029 del 24 de abril de 2018 JE-DOC-002 del 27 de diciembre 2017B/.5.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015No Presentación de RTE
GLOBAL REINSURANCE COMPANY, S.A.JD-30 del 24 de abril de 2018 JE-DOC-006 del 27 de diciembre de 2017B/.30.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015No inscricpión en UAF en linea y No Presentación de RTE 
AMERICAN WINDTORM AND MARINE CASULATY INCORPORATEJD- 025 del 24 de abril de 2018 JE -DOC-004 del 27 de dicicembre 2017B/.25.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2016No inscricpión en UAF en linea y No Presentación de RTE 
UNION DE SUSCRIPTORES COMPAÑÍA DE REASEGURO, S.A.JE-DOC-003 del 2 de marzo 2018B/.5.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015No Presentación de RTE
LAFER REJE-DOC-001-22 de enero 2018B/.5.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015No Presentación de RTE
DENOMINACIÓN RESOLUCIÓNMONTODISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDADESCRIPCIÓN DE LA FALTA
BUPA PANAMÁ, S.A.JE-DOC-001 del 27 de diciembre de 2017B/.5.000,00Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015No Presentación de RTE
DENOMINACIÓN RESOLUCIÓNMONTODISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDADESCRIPCIÓN DE LA FALTA
SEGUROS BBA, CORP.JE-DOC-001-2016B/.15.000,00Acuerdo 3 del 27 de julio 2015.Presentación Tardía del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
AMERICANA REJE-DOC-002-2016B/.15.000,00Acuerdo 3 del 27 de julio 2015.Presentación Tardía del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
CASUALTY REJE-DOC-017-2016B/.15.000,00Acuerdo 3 del 27 de julio 2015.Presentación Tardía del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.